O relatório revela como o FBI rastreou criminosos da deep web usando bitcoin e os converteu na criptomoeda Monero, convertida em Monero; Dois dos mercados da deep web foram mencionados no relatório: Apollon e Cryptonia.
Em janeiro de 2020, o FBI identificou usuários do mercado darknet afiliados ao Apollon que enviaram pelo menos 11 Bitcoin (avaliados em cerca de R $ 5 2.000) ao MorphToken para conversão em Monero.
Como é feito o acompanhamento?
Para rastrear Bitcoin, o FBI usa sua “própria ferramenta de software” e a usa para analisar transações no blockchain. Essas análises são comparadas à própria API do MorphToken (Interface de Programação Automática) para monitorar transações.
Além de que, eles também analisam as taxas para transações de Bitcoin feitas em Cryptonia, um mercado darknet, e podem usar as taxas para descobrir se foram enviadas para a bolsa MorphToken ou outra.
Todas as análises conduzidas entre maio e setembro de 2019, que estavam acessíveis por meio da API do Exchange, mostraram que os ativos de todas as transações foram enviados para endereços conectados ao MorphToken e convertidos para Monero.
Por que Monero?
O FBI apontou para postagens em fóruns darknet que discutem o uso dessas trocas como portais de conversão. A principal moeda de escolha dos criminosos é o Monero e é conhecida como a “criptomoeda do anonimato”. MorphToken é uma das oito criptomoedas apresentadas em fóruns da dark web.
O Chainalysis Crypto Report descobriu que Monero “poderia se tornar a criptomoeda de escolha para a maioria dos criminosos em 2020.”
Monero combina três tecnologias de proteção de dados: assinaturas de toque, transações de toque confidenciais (RingCT) e endereços exclusivos sensíveis à carteira. O efeito é que os usuários ilegais do Monero não são identificáveis. Monero pode ser rastreado?
Tom Robinson, um cientista sênior da empresa de conformidade Elliptic, não acha que seja possível romper o véu de sigilo da criptomoeda. O relatório estima que, com o tempo, os criminosos aumentarão sua aceitação de criptomoedas “anônimas” como o Monero.
Em 2019, o FBI também identificou quatro fornecedores que estavam enviando bitcoins de vendas de drogas para o MorphToken.
“Embora o MorphToken se ofereça para converter Bitcoin em cinco criptomoedas diferentes, o usuário converteu Bitcoin em Monero em quase todas as conversões identificadas pelo FBI feitas por usuários no mercado darknet”, diz o relatório.
De acordo com as diretrizes do Bureau, o FBI se recusou a comentar o relatório vazado.
O que são trocas instantâneas por criptomoedas?
Trocas de criptomoedas instantâneas como o Morphtoken permitem que uma criptomoeda se converta rapidamente em outra criptomoeda. O FBI destaca a falta de registros de conhecimento do cliente (KYC) nessas trocas como uma área problemática. MorphToken se recusou a comentar sobre o relatório do FBI que vazou.
Morphtoken está registrado no Panamá. De acordo com o escritório de advocacia Kraemer und Kraemer, esta jurisdição não implementou nenhuma regulamentação para criptomoedas ou bolsas.
O que é Blueleaks?
Blueleaks é um esconderijo de documentos policiais roubados ilegalmente do grupo Anonymous. Os arquivos do Blueleaks foram publicados pela Distributed Denial of Secrets, um “coletivo de transparência”. Os dados incluem “2 anos de dados de mais de 200 delegacias, centros de fusão e meios de treinamento.”
Os documentos são da Netsentinal, uma empresa de web design do Texas que hospeda sites para agências de aplicação da lei. O site de notícias de segurança cibernética Krebsonsecurity confirmou a validade dos dados vazados por meio de análises internas.
