Introdução
Recentemente, um caso chocante envolvendo a dark web revelou como um site clandestino utilizou o Bitcoin para lavar milhões de dólares. O incidente chamou a atenção para a crescente complexidade e sofisticação das operações de lavagem de dinheiro no ambiente digital. Este artigo explora o caso, detalha como o Bitcoin foi empregado na lavagem de dinheiro e discute as implicações para o mercado de criptomoedas e para a segurança digital.
Larry Dean Harmon possuía e operava Helix, um serviço de lavagem de dinheiro dark web bitcoin (BTC); Réu se declara culpado e ameaça até 20 anos de prisão
Um americano se declarou culpado de lavagem de mais de $ 300 milhões em Bitcoins (BTC) entre 2014 e 2017. Larry Dean Harmon era o proprietário de um serviço de lavanderia de criptomoeda na dark web chamado Helix . Ele também enfrenta acusações em um tribunal dos EUA por se envolver em um negócio de transferência de dinheiro não autorizado e por realizar transações sem as licenças adequadas.
“Harmon admitiu que Helix fez parceria com vários mercados de dark web, incluindo AlphaBay, Evolution, Cloud 9 e outros para fornecer serviços de lavagem de dinheiro bitcoin para clientes industriais”, disse o Departamento de Justiça dos EUA. Em um comunicado à imprensa. Foram realizadas transações entre 2014 e 2017.
No total, a Helix processou mais de 350 mil bitcoins, valor estimado em pouco mais de 300 milhões de dólares norte-americanos conforme a relação na época das transações. As autoridades também afirmaram que a maioria de seus clientes era da dark web. Harmon foi formalmente acusado de três crimes em fevereiro de 2020: lavagem de dinheiro, celebração de um negócio ilegal de câmbio e conversão sem licença.
Criador do “Grams” envolvido em lavagem de dinheiro na dark web: saiba mais!
Em abril de 2014, Harmon possuía e operava o mecanismo de busca dark web “Grams”, de acordo com documentos judiciais.
Já em julho do mesmo ano, ele lançou Helix, um serviço que possibilitava a qualquer pessoa lavar bitcoins, enquanto escondia seu dono original por meio de técnicas de camuflagem de criptomoeda e misturadores de piscina.
Já em novembro de 2016, Harmon fez parceria com AlphaBay, que é considerado o maior mercado na dark web entre dezembro de 2014
e julho de 2017, e “recomendou que seus clientes usassem um serviço ‘Bitcoin scrambler’ para” deixar que todos apaguem os rastros de [suas] moedas. ” Adicione o documento.
Harmon começou a cessar suas operações Grams e Helix em dezembro de 2017 e anunciou o fechamento da plataforma em um thread do Reddit sob o usuário GramsAdmin. Ele agora admitiu os crimes e concordou em entregar mais de 00 bitcoins (avaliados em mais de US $ 200 milhões) e outros bens apreendidos envolvidos no programa de lavagem de dinheiro.
Harmon enfrenta 3 acusações e até 20 anos.
O perpetrador pode pegar uma pena máxima de 20 anos de prisão, mais uma multa de $ 500.000, um período de experiência de três anos e reparação obrigatória. Em outubro de 2020, o Departamento dos Estados Unidos da Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro (FinCEN) também anunciou uma multa contra Larry Dean Harmon por violar a Lei de Sigilo Bancário (BSA) e seus regulamentos na operação de duas empresas de serviços públicos.
Harmon foi o operador do “Helix Bitcoin Tumbler” entre 2014 e 2017 e CEO da startup de Bitcoin Coin Ninja de 2017 a 2020, quando foi preso por acusações de lavagem de dinheiro. De acordo com a investigação da FinCEN, Harmon se envolveu em transações com falsificadores, golpistas, traficantes de drogas e outros criminosos enquanto operava o codificador de criptomoeda Helix. As autoridades
também descobriram que Harmon conduziu mais de 1.225.000 transações por meio da Helix entre junho de 201
e dezembro de 2017, lavando pouco mais de $ 311 milhões no total.
Considerações Finais
O caso de um site da dark web usando o Bitcoin para lavar milhões de dólares ilustra a complexidade e os desafios associados ao uso de criptomoedas em atividades ilícitas. Embora o Bitcoin continue a desempenhar um papel significativo no mercado financeiro global, é crucial que o setor de criptomoedas trabalhe para combater o uso indevido e promover práticas de conformidade e segurança.
Com a crescente regulamentação e o desenvolvimento de tecnologias avançadas de rastreamento, o mercado de criptomoedas está se adaptando para enfrentar os desafios associados ao uso ilícito. A colaboração entre autoridades, empresas e a comunidade de criptomoedas será essencial para garantir um ambiente financeiro digital seguro e confiável.
